Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь членов организованной группы в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года. Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчётные счета 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. За указанный период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей.

Полицейскими проведено 10 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.