Следственным управлением УМВД России по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной преступной группы, обвиняемыхв реализации табачных изделий, немаркированных специальными акцизными марками.
В ходе следствия установлено, что 36-летний предприниматель из г. Курска, совместно со своей 42-летней родственницей, которая являлась бухгалтером, и 34-летней подчиненной организовали доставку, хранение и сбыт табачной продукции в регионе. Реализация немаркированных сигарет осуществлялась оптом и в розницу в областном центре и в нескольких районах области: Советском, Поныровском, Золотухинском, Касторенском, Курском, Тимском.
Роли каждого обвиняемого были четко распределены. Одна из обвиняемых вела бухгалтерский учет и тщательно следила, чтобы доходы отнезаконной деятельности исключались из официальных бухгалтерских документов поведению предпринимательской деятельности. Вместе с тем средства, полученные преступным путем, тщательно фиксировались. Вырученная прибыль распределялась взависимости от роли участников преступной группы.
Сотрудниками полиции в рамках оперативных мероприятий в различных павильонах изъято 41 886 пачек табачных изделий, немаркированных специальными акцизными марками, а также оклеенные поддельными акцизами на сумму почти 5 миллионов рублей.
В отношении троих фигурантов следователем Следственного управления УМВД России по Курской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках следствия проведены десятки экспертиз, собраны вещественные доказательства, подтверждающие вину фигурантов. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Вся изъятая контрафактная продукция помещена на ответственное хранение и будет уничтожена после решения суда.