Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 13 организаторов, руководителей и участников преступного сообщества, по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210, части 4 статьи 159 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Мошенничество». Кроме того, двое фигурантов уголовного дела обвиняются в незаконном образовании юридического лица.
По данным следствия, обвиняемые с августа 2020 года по февраль 2022 года в офисах, открытых в Москве и Краснодаре, привлекали денежные средства граждан под предлогом выгодного инвестирования в деятельность крупных российских компаний. Однако обещанные проценты по вкладам злоумышленники выплачивали лишь на начальном этапе за счет средств, которые вносились новыми вкладчиками. Полученными от потерпевших деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
В результате противоправной деятельности участников преступного сообщества 128 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 100 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На период предварительного следствия восемь обвиняемых были заключены под стражу, остальным участникам преступной организации избирались меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрета определенных действий, домашнего ареста и залога.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения, по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.