В ходе отработки оперативной информации сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли деятельность организованной группы мигрантов, участники которой оформляли банковские карты для обналичивания и транзита денежных средств. По результатам работы полицейских и следователей изъято почти 40 платёжных инструментов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
В июне 2024 года сотрудники нижегородской полиции при содействии коллег из Ярославской области задержали на территории города Ярославля группу из четырёх уроженцев республики Средней Азии, возвращавшихся из Нижнего Новгорода с банковскими картами. В ходе личного досмотра мигрантов правоохранители изъяли у них средства связи, 37 банковских карт, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Также в ходе допроса фигуранты признались, что предоставляли в финансовое учреждение поддельные документы, по которым им изготавливали банковские карты. В дальнейшем злоумышленники планировали передать инструменты оплаты неизвестным для использования в криминальных целях.
Во время установления личностей мигрантов полицейские выяснили, что они находились на территории России незаконно, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Все участники группы арестованы на время расследования.
Предварительное расследование продолжается, правоохранителями устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности иностранцев и иные участники, которые в том числе произвели фиктивную документацию.