Как установили полицейские, в период с 2014 по 2015 год группа лиц в составе директора, бенефициарного владельца, финансового директора и бухгалтера, при строительстве торгового комплекса в городе Иркутске создали схему финансово-хозяйственных отношений с аффилированным подрядчиком по оказанию строительно-монтажных работ, которые фактически не выполнялись. Указанные действия были направлены на незаконное возмещение НДС.
В результате противоправных деяний обвиняемые незаконно возместили налог на добавленную стоимость на общую сумму более 56 млн рублей. Факт противоправной деятельности выявлен Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в 2021 году. В общей сложности преступной группе вменяется 7 эпизодов хищения. Сумма нанесенного ущерба в ходе следствия возмещена в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное следователем СК по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.