Следственной частью Cледственного управления по расследованию организованной преступной деятельности завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого за мошенничество жителя Московской области 1981 г.р., которому предъявлено обвинение по 8 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, совершенных в период с 2017 по 2022 год.
Следствием установлено, что в  указанный период обвиняемый совершал мошеннические действия на одном из сайтов бесплатных объявлений. Он покупал аккаунты пользователей с положительными отзывами и размещал на них объявления о продаже техники и запасных частей для компьютеров, не имея намерения их предоставлять покупателям. Так как предлагаемое обвиняемым на продажу оборудование использовалось для майнинга криптовалюты, то и расплачиваться потерпевшие предпочитали перечислением указанных платежных средств на криптокошелек обвиняемого.
Так в 2020 году на объявление откликнулся житель г. Иркутска, который изъявил желание приобрести не менее 6 видеокарт. Обвиняемый сообщил потенциальному покупателю, что у него в данный момент уже весь товар раскуплен, но он может предоставить контакты надежного поставщика. Далее, используя виртуальный номер телефона, обвиняемый продолжил общаться с потерпевшим уже от имени «поставщика» и сумел убедить его в выгодности своего предложения. После этого покупатель изъявил желание приобрести уже не 6, а 140 видеокарт и расплатиться за них криптовалютой. «Поставщик» на данные условия согласился, но после перевода потерпевшим оплаты за товар в криптовалюте, эквивалентной более чем 1 545 000 рублей, товар так и не предоставил.
По аналогичной схеме в 2022 году обманным путем были похищены денежные средства жителей г. Воронежа и г. Омска, которые перевели за покупку несуществующих видеокарт в общей сложности более 3 миллионов 470 тысяч рублей в криптовалюте.
Также установлена причастность обвиняемого к совершению еще 5 фактов мошенничества в отношении жителей г. Казани, Ярославля и Воронежа, причиненный ущерб составил от 11 до 87 тысяч рублей. Всего по 8-ми эпизодам мошенничества ущерб составил более 5 млн 200 тыс. руб.
В ходе следствия сотрудниками полиции была назначена комплексная комиссионная судебная бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза с целью установления стоимости предмета хищения — криптовалюты, производство которой было поручено экспертам отдела экономической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации. Данного рода экспертиза является пятой по счету в практике экспертов, которая была проведена в Российской Федерации, так как преступления такого рода — большая редкость.
Обвиняемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ярославской области по его месту жительства в Московской области, доставлен и заключен под стражу на территории Ярославской области.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.