Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю предъявлено обвинение 57-летнему хабаровчанину, который на протяжении трех лет совместно с подельниками обналичивал денежные средства так называемых клиентов, получая за незаконные финансовые операции определённый процент.
Установлено, что лидер группы для осуществления своих противоправных планов привлек четверых знакомых. Организатор имел опыт работы в коммерческой деятельности, специальные познания в сфере бухгалтерского учета, и принял решение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности, банковских операций для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, а также их представителям, желающим за определенное комиссионное вознаграждение от каждой перечисленной суммы денежных средств обналичить имеющиеся на счетах организаций и ИП денежные средства.
Для этого он создал преступную сеть подконтрольных ему коммерческих организаций без намерения осуществлять реальную предпринимательскую, законную банковскую деятельность. Подельники использовали банковские счета этих организаций для оказания услуг так называемым клиентам по незаконному обналичиванию денежных средств. Именно на привлеченных членов группы и были оформлены фиктивные фирмы. При этом он руководил каждым членом организованной группы, определяя роли, ставя задачи и контролируя ход их выполнения, и подыскивал «клиентов» для осуществления незаконных банковских операций, а также вел с ними переговоры о сумме вознаграждения.
В свою очередь члены группы – исполнители открывали в различных кредитных организациях г. Хабаровска расчетные счета, получали программное оборудование программы дистанционного банковского обслуживания, производили обналичивание денежных средств с расчетных счетов, осуществляли подписание фиктивных документов и представляли в налоговый орган документы, чем подтверждали мнимые и притворные сделки при камеральных проверках.
Для встреч, обсуждения планов группа арендовала офис в г. Хабаровске.
В общей сложности за три года противоправной деятельности члены группы обналичили не менее 28 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», 187 «Неправомерный оборот средств платежей», 172 «Незаконная банковская деятельность» Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено. В ближайшее время участники группы и ее лидер предстанут перед судом.
Ранее одна из участниц группы заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд в сентябре текущего года.
Максимальная санкция за совершение данных противоправных деяний составляет 7 лет лишения свободы.