Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петрозаводску совместно с коллегами из регионального УФСБ России и Карельской таможни пресекли незаконную деятельность по выводу денежных средств за рубеж.
Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 годы злоумышленники занимались созданием и регистрацией юридических лиц для совершения незаконных банковских операций и транзита денежных средств за рубеж. Организаторы криминальной структуры искали клиентов, оформляли подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров, а также обеспечивали меры конспирации. Всего было создано более 40 компаний, которые вели деятельность на территории нескольких городов России, а также в Республике Беларусь, Польше, Эстонии и Латвии. В иностранные государства незаконно выведено более полутора миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оно расследуется в Следственном управлении МВД по Республике Карелия. Троим фигурантам инкриминируется порядка 60 эпизодов преступной деятельности, связанной с незаконными валютными операциями.