СЧ по РОПД Следственного управления УМВД России по Тверской области ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области в отношении участников организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей. Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. В качестве фиктивных учредителей злоумышленники подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты.
За период деятельности преступного тандема установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, устанавливается.
В ходе обысковых мероприятий сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки.
В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, сотрудниками полиции установлены лица, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.
В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности. Предварительное следствие продолжается.