Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летней жительницы Новороссийска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По данным следствия, обвиняемая, являясь главным бухгалтером кредитного кооператива, в период с 2015 года по март 2019 года, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли, привлекала денежные средства пайщиков, при этом не имея возможности и намерений исполнять условия договоров по возврату взносов и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, составляла отчетность, содержащую заведомо ложные сведения о деятельности организации, а также занималась обучением других участников организованной группы схемам обмана граждан.
Офисы кооператива осуществляли свою деятельность в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюке и Крымске. В результате противоправной деятельности организации 160 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 108 млн рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.