В Карачаево-Черкесии сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственной части СУ республиканского МВД выявили дополнительные факты противоправной деятельности 54-летнего главы сельскохозяйственного кооператива, который ранее уже был уличён полицейскими в одном эпизоде мошенничества при получении субсидии.
Мужчина предоставил в госучреждение документы о том, что он якобы приобрёл у организации сельскохозяйственную технику, и на основании подложных сведений получил из республиканского бюджета финансовую помощь в размере 10 млн рублей, положенную для возмещения части понесённых затрат. Данное преступление недобросовестный руководитель сельхозкооператива совершил в 2022 году.
В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, полицейские и следователи установили, что в 2021 и 2023 годах фигурант совершил ещё два аналогичных мошенничества и похитил 20 млн бюджетных рублей.
Кроме того, как выяснилось в дальнейшем, для отмывания криминального дохода злоумышленник, подготовив поддельные платёжные поручения, перевёл все похищенные денежные средства на счета нескольких сельхозпредприятий якобы за оплату услуг. Далее он ввёл в заблуждение руководителей этих предприятий относительно обоснованности своих финансовых операций, а затем убедил вернуть себе перечисленные деньги, обналичил их и распорядился по своему усмотрению.
По трём выявленным фактам неправомерного оборота средств платежей и трём эпизодам легализации денег, полученных в результате совершения преступлений, следователями СЧ СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике были возбуждены уголовные дела. Руководитель сельхозкооператива, находящийся под подпиской о невыезде, допрошен в качестве подозреваемого. Расследование совершённых им противоправных деяний продолжается.