Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве троих жителей Армавира, Новокубанского и Успенского районов.
По данным следствия, обвиняемые создали организованную группу с целью получения крупных сумм в банках через третьих лиц. Один из злоумышленников являлся сотрудником финансового учреждения.
В период с июля 2020 по февраль 2022 года аферисты убеждали брать кредиты в банках, обещая возврат части суммы после подписания договора и дальнейшее рефинансирование. Обвиняемые получали личные документы и оформляли кредиты. После того, как деньги поступали на счета, сотрудник банка снимал средства в банкоматах Армавира и распределял между сообщниками. Сначала, с целью сокрытия преступления, обвиняемые частично совершали взносы по кредитным договорам.
В результате противоправных действий злоумышленников пострадали два финансовых учреждения. Сумма причиненного банкам ущерба превысила 40 миллионов рублей.
В целях обеспечения возмещения ущерба потерпевшим судом по ходатайству следователя на четыре объекта недвижимости обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.