Потерпевшими по делу проходят более 300 обманутых владельцев жилья, которые передали аферистам свыше 480 миллионов рублей.
Первые заявления от обманутых собственников начали поступать в полицию в марте 2023 года. По изложенным фактам сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области был проведен комплекс оперативных мероприятий, а впоследствии на основании собранных материалов следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
Сотрудниками полиции установлено что, трое индивидуальных предпринимателей, состоящие в родстве с главным застройщиком поселка, вступили в сговор и заранее зная о невозможности исполнить взятые на себя обязательства, организовали заключение договоров с клиентами на строительство индивидуальных жилых домов.
При этом, одним из условий заключения сделки, являлась оплата полной стоимости услуг до начала работ.
Поскольку, на первых этапах застройки поселка, фигуранты, создавая себе репутацию и втираясь в доверие, добросовестно выполняли взятые на себя обязательства, в число потерпевших от их действий вошло более 300 жителей областного центра, а сумма полученных от них средств превысила 480 миллионов рублей.
Вырученные в результате неправомерных действий финансовые активы злоумышленники делили между собой и главным застройщиком, а впоследствии тратили на личные нужды, в том числе приобретение автомобилей и недвижимости.
Расследование уголовного дела продолжается. Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.