Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области за осуществление незаконной банковской деятельности при содействии бойцов Росгвардии задержаны трое местных жителей.
По версии оперативников, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.
Так, в период с 2021 по 2024 год сообщниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 173 миллионов рублей и получен доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших финансов в сумме свыше 15 миллионов рублей.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования проведено 6 обысков, в ходе которых изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства.
Кроме того, в квартире у одной из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили коноплю и марихуану. Как оказалось, запрещённые вещества растительного происхождения принадлежат сожителю криминальной финансистки. Задержанный за наркопреступление мужчина 1986 года рождения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все уличённые в противоправной деятельности жители Ярославля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.