Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике окончено расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путём, в которых обвиняется 32-летний житель с.п. Атажукино Баксанского района.
Полицейские установили, что с июля 2022 по октябрь 2023 года злоумышленник, являясь предпринимателем, убедил своих знакомых инвестировать деньги в бизнес, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования. При этом он обещал через месяц не только вернуть все вложения, но и дополнительно выплатить 10 процентов от полученной суммы.
Мужчина распорядился чужими финансами по своему усмотрению и к назначенному сроку не вернул их заимодавцам. Жертвами правонарушителя стали 18 жителей Баксанского, Урванского районов и г. Нальчика в возрасте от 30 до 60 лет, у которых он похитил свыше 170 миллионов рублей.
Кроме того, следователи Следственного управления во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике установили причастность обвиняемого к отмыванию криминального дохода. Аферист зачислил похищенные средства на счета букмекерских компаний под видом ставок на спорт, чтобы вывести их в виде выигрышей.
В настоящее время материалы уголовного дела по 16 эпизодам мошенничества и 4 эпизодам легализации денег, полученных незаконным путём, возбуждённого по чч. 3 и 4 ст. 159 и чч. 1 и 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения. Задержанный находится под домашним арестом.