Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется многоэпизодное уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Северной Осетии. Являясь братьями, они совершили на территории региона Кавказских Минеральных Вод и краевого центра не менее девяти уголовно наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом средств платежей.
Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Георгиевский» совместно с коллегами УЭБиПК краевого главка и УФСБ России по Ставропольскому краю.
Предварительным следствием установлено, что, действуя в составе организованной группы, мужчины приобрели у неустановленных лиц десятки комплектов поддельных паспортов граждан Республики Абхазия, а также уведомлений о прибытии иностранного гражданина и миграционных карт. Фиктивные документы высокого качества, но с вымышленными установочными данными они предоставляли в различные финансовые учреждения края для получения в целях сбыта банковских карт. В дальнейшем платежные инструменты предназначались для реализации различных схем, связанных с незаконным оборотом денежных средств.
Ставропольские оперативники задержали братьев в ноябре минувшего года во время очередной незаконной операции в одном из банков Георгиевска. В этот раз они не смогли довести свой умысел до конца, поскольку сотрудники финансового учреждения усомнились в подлинности предъявленных документов.
В ходе проведенных обысков у фигурантов обнаружено и изъято 60 поддельных паспортов с их фотографиями на разные ФИО, а также иные фиктивные документы, сотовые телефоны, около 30 банковских карт и такое же количество привязанных к ним мобильных сим-карт.
В отношении граждан следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 187 и одно – по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности граждан. Также они проверяются на причастность к совершению серии аналогичных деяний на территории страны с использованием поддельных документов других стран ближнего зарубежья.