Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России по г. Магнитогорску и сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность преступного сообщества, оказывавшего заинтересованным лицам незаконные услуги по обналичиванию денежных средств.
В организации нелегального бизнеса уличены две женщины в возрасте 36 и 53 лет, а также 62-летний мужчина. Их подельниками стали двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 57 лет. Все они жители Магнитогорска.
По информации полицейских, группа обнальщиков действовала с 2019 года. Теневой банк функционировал в офисных помещениях, расположенных на территории города. В целях конспирации преступная деятельность осуществлялась под видом оказания услуг в области бухгалтерского учёта.
Для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала.
Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета подельников деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения. Предварительно установлено, что незаконный доход сообщников составил более 13,5 млн рублей. Общий оборот нелегального бизнеса, по имеющимся у оперативников данным, может превышать сто миллионов рублей.
В жилищах подозреваемых, офисных помещениях и транспортных средствах проведены 25 обысков. Полицейскими изъяты носители информации, персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы и печати юридических лиц и ИП, черновые записи и более пяти миллионов рублей наличными.
Главным следственном управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следователя двое фигурантов судом заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Продолжаются дальнейшие следственные мероприятия, направленные на документирование всех фактов незаконной деятельности преступного сообщества и установление иных участников нелегального бизнеса.