Предварительно установлено, что в 2019 году фигуранты разработали мошенническую схему для незаконного завладения денежными средствами. Организатор, 47-летняя жительница столицы, распределила между соучастниками роли и подыскивала доверчивых граждан для их последующего обмана. Она убеждала их вложить свои сбережения в приобретение товаров иностранного производства для получения прибыли после их перепродажи.
Чтобы ввести в заблуждение потенциальных инвесторов и создать вид надежности сотрудничества, женщина нанимала актеров, которые вступали в переписку с жертвами, а также ходили с ними на «деловые» встречи. Соучастники играли роль успешных бизнесменов, якобы уже вложивших свои деньги в ее проект и получивших крупные выплаты.
Также по указанию фигурантки один из злоумышленников вступил с гражданкой в романтическую переписку. В дальнейшем от его имени она сама продолжила общение с жертвой. В результате за несколько лет введенная в заблуждение потерпевшая продала свою квартиру в Москве и взяла кредиты, чтобы вкладываться в якобы успешный бизнес своего «знакомого».
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 5 подозреваемых, в том числе организатора. Ими оказали жители столицы в возрасте от 29 до 59 лет.
В настоящее время установлено, что от противоправной деятельности фигурантов пострадали трое граждан. Общий материальный ущерб составляет более 15 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности.