Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Республики Дагестан, обвиняемого в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
Благодаря грамотно проведённым оперативно-розыскным и техническим мероприятиям сотрудниками Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального МВД совместно с коллегами из УБК МВД России деятельность злоумышленника была изобличена. Он был задержан правоохранителями при пересечении государственной границы Российской Федерации и доставлен в Якутск.
Следствием установлено, что в начале 2022 года фигурант, находясь в одной из стран СНГ, присоединился к организованной группе, специализирующейся на дистанционном хищении денежных средств граждан России под видом торговли на криптовалютных биржах. После прохождения собеседования и десятидневной стажировки злоумышленник занял должность менеджера в мошенническом кол-центре. Организация имела сложную иерархическую структуру с чётко распределёнными ролями. Аферисты применяли строгие меры конспирации: использовали зарубежные сайты, зашифрованную связь, чужие банковские карты и обезличенные криптовалютные кошельки.
Действуя под видом специалиста инвестиционной компании, обвиняемый звонил гражданам, откликнувшимся на рекламу о быстром заработке на покупке и продаже криптовалют. Он предлагал своим клиентам пройти обучение торговле на финансовом рынке, используя фишинговую брокерскую платформу. Манипулируя программным обеспечением, злоумышленник демонстрировал им мнимые успешные сделки на поддельном сайте.
В результате действий мошенника пострадали пять граждан из разных регионов Российской Федерации, которые перевели злоумышленнику более 10 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант содержится под стражей.