В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю весной прошлого года задержали жителя Еврейской автономной области и двоих хабаровчан, которые занимались незаконной реализаций табачной продукции.
Предварительным следствием установлено, что 38-летний житель Еврейской автономной области привлек к противоправной деятельности двоих хабаровчан 40 и 39 лет. Он предложил им приобретать у онлайн-продавца сигареты различных марок, а затем производить их продажу на территории Хабаровска.
Для этого лидер группы приискал в одном из мессенджеров лицо, реализующее сигареты по ценам, значительно ниже рыночных, и без соответствующих документов. Отправления с табачной продукцией приходили в одну из транспортных компаний, оттуда перевозились на принадлежащих подсудимым автомобилях в гаражные боксы. Всего их было четыре: один из них располагался в ЕАО и принадлежал сестре лидера группы, три других специально арендовали в Железнодорожном районе краевого центра для складирования продукции. Немаркированные сигареты подельники сбывали в 11 торговых точках Хабаровска.
Следователем был назначен широкий спектр различных экспертиз и иные следственные действия, доказывающие причастность обвиняемых к совершению указанных противоправных деяний. Объем обвинительного заключения составил пять томов.
Доказано, что за время реализации своей противоправной деятельности злоумышленники совершили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на общую сумму порядка 46 миллионов рублей. Именно на эту сумму табачная продукция, принадлежащая подсудимым, была изъята в гаражных боксах, в торговых точках и в транспортной компании.
В настоящее время следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю расследование уголовного дела по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и ч. 3 ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» Уголовного кодекса Российской Федерации окончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Задержание подельников производилось совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю при силовой поддержке специального подразделения регионального Управления Росгвардии.
В отношении лидера группы и одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, в отношении третьего – подписка о невыезде и надлежащем поведении.