Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным управлением федеральной налоговой службы выявлен факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов.
Полицейские установили, директор организации, оказывающей услуги по грузовым перевозкам, имея финансовую возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей по погашению имеющейся у фирмы задолженности, производил расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета организации, и тем самым в период с апреля по сентябрь 2024 года сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности, в общей сумме не менее 9,5 млн рублей.
На основании собранных полицейскими материалов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.