Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя и главбуха кредитно-потребительского кооператива. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Объём материалов уголовного дела и обвинительного заключения составил свыше 330 томов.
Необходимо отметить, что основным фигурантом дела о новгородской «финансовой пирамиде» являлся её бывший председатель – 57-летний житель областного центра. Как предполагают следователи, именно он стал автором идеи привлечения денег граждан под гарантию дальнейшей выплаты с высокими процентами. Однако фактически дивиденды выплачивались за счёт средств новых пайщиков.
В прошлом году по решению суда уголовное производство в отношении него было прекращено за истечением срока давности преступления. При этом потерпевшие могут предъявить ему материальные иски в порядке гражданского судопроизводства.
В ходе расследования текущего уголовного дела было установлено, что противоправные действия ему помогала совершать семейная пара, которая в 2007-2014 годах занимала руководящие должности в кооперативе. После его развала супруги много лет проживали заграницей и находились в международном розыске.
Весной 2024 года они были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в аэропорту Домодедово и доставлены в Великий Новгород.
Напомним, что пострадавшими пайщиками кооператива стали порядка 1900 жителей Новгородской области и две крупных организации. Причинённый им ущерб составил свыше 765 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело в отношении супругов поступило на рассмотрение в Новгородский районный суд. Санкция статьи по инкриминируемому им преступлению предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.