Как установило следствие, 36-летний подсудимый позиционировал себя перед знакомыми как успешный предприниматель, осуществляющий поставки фанеры из Забайкальского края. Под видом расширения коммерческой деятельности он предлагал вложить денежные средства в его предприятие, гарантируя в скором времени получение высокой прибыли. Предложение злоумышленника заинтересовало двоих жителей краевого центра. Один из потерпевших, проживающий в Индустриальном районе, передал подозреваемому наличными 300 тысяч рублей. Второй гражданин перевел на банковскую карту подсудимого 380 тысяч рублей.
Первое время злоумышленник поддерживал связь с инвесторами, встречался с ними и отвечал на телефонные звонки. Однако впоследствии он полностью прекратил общение. Полученные от потерпевших деньги  мужчина похитил и потратил на собственные цели. Потерпевшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел.
Задержали подсудимого сотрудники отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску.
В действительности, по данным полицейских, никакую коммерческую фирму мужчина не возглавлял, предпринимательской деятельностью не занимался, а легального и постоянного источника дохода на момент совершения противоправных действий у него не было. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий и отбывал наказание в исправительном учреждении.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», подсудимый дал признательные показания, а активно способствовал раскрытию совершенных им противоправных деяний. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд ля рассмотрения по существу.