Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на теневом обороте платёжных средств.
В результате комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Москвы оперативники при поддержке Спецполка ГУ МВД и бойцов Росгвардии задержали предполагаемого лидера и участника криминального бизнеса.
По имеющимся данным, их преступная схема была запущена в июле прошлого года. Старший из фигурантов, находясь в столице России, через мессенджеры наладил связь с анонимными кураторами и организовал систему закупки банковских и сим-карт, оформленных на третьих лиц. Для этого он размещал соответствующие объявления в тематических интернет-каналах, формируя сеть так называемых дропперов в различных городах и регионах нашей страны, включая Санкт-Петербург и Москву, а также Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Его младший подельник занимался оформлением и передачей средств платежей на территории Северной столицы и Ленобласти. В дальнейшем такие банковские карты и «симки» использовались для совершения различных противоправных финансовых операций.
Доход организатора незаконной деятельности составлял около 300 тысяч рублей в месяц, а его сообщник получал вдвое меньше. Для конспирации вознаграждение им выплачивалось в криптовалюте.
В ходе обысков полицейские изъяли у лидера и участника группы свыше 600 банковских и SIM-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской и черновые записи с финансовой отчётностью. Также в распоряжении оперативников оказались данные более чем тысячи владельцев счетов, вовлечённых в махинации.
Следователем ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полиция устанавливает иных участников криминальной цепочки и выявляет дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Гражданам, продавшим свои платёжные средства, будет дана правовая оценка.