В суд направлено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств. Преступления выявлены в июле прошлого года в результате совместной работы оперативных сотрудников Управления экономической безопасности МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального Управления ФСБ России.
По данным следствия, обвиняемый, будучи осведомленным о наличии у возглавляемой им организации налоговой и страховой задолженности, и располагая достаточными финансовыми ресурсами для ее погашения, в период с апреля 2024 года по апрель 2025 года предпринял незаконные действия по сокрытию более 76 миллионов рублей. Эти средства были выведены фигурантом из оборота компании посредством проведения финансовых операций с третьими лицами в обход официальных расчетных счетов организации.
В настоящее время следователи СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Вместе с утверждённым обвинительным заключением оно направлено для рассмотрения в суд.