Сотрудники оперативных подразделений МВД по Республике Карелия выявили и совместно с коллегами из УМВД России по Петрозаводску пресекли противоправную деятельность организованной группы лиц, осуществлявших в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
На след злоумышленников полицейские вышли в ходе проверки оперативной информации о том, что некие граждане активно скупают у горожан банковские и сим-карты. В результате отработки сведений оперативники предварительно установили, что 23-летний житель республиканской столицы в 2024 году организовал незаконную деятельность по извлечению прибыли за счёт теневой схемы обработки платежей. Как раз для этой цели его подельники скупали банковские карты, данные которых затем вводились в сервис нелегальной платёжной платформы, где циркулировали потоки денежных средств, заработанных на подпольном бизнесе.
В результате перечисления денег с одной банковской карты на другую прибыль участников группы от каждой переведённой суммы составляла от 4 до 9 %. Для организации преступной деятельности инициатор арендовал два помещения в карельской столице, где открыл офисы, работающие круглосуточно и без выходных. Часть его сообщников в качестве офисных сотрудников вводила на теневую интернет-площадку данные новых карт и следила, чтобы их не блокировали, а в случае их «заморозки» изыскивала другую возможность обналичить средства. Другие соучастники выполняли функцию дроповодов, скупающих для отмывания денег платёжные средства у населения. Всего под началом лидера криминальной схемы «трудилось» 12 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет.
На сегодняшний день оперативниками задокументирована сумма извлечённого злоумышленниками дохода от незаконной банковской деятельности в размере более 3,7 млн рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. При одновременном проведении обысков в 13 помещениях (офисах и жилищах участников группы) изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, наличные деньги. Мероприятия проходили с участием сотрудников УФСБ России по Республике Карелия и при силовой поддержке подразделений СОБР и ОМОН Росгвардии.
Организатор незаконной деятельности заключён под стражу. В отношении других двенадцати фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.