Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску в результате проведения оперативно–розыскных мероприятий установлена подозреваемая в мошенничестве с материальным ущербом свыше 1 млн рублей.
В марте текущего года в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску обратился представитель автосалона с заявлением о совершении противоправных действий.
Установлено, что в период с 2022 по 2025 год подозреваемая, являясь главным бухгалтером в коммерческой организации, совместно с неустановленными лицами создала фиктивные платежные поручения для дальнейшего перечисления денежных средств на счета контрагентов под предлогом выполнения ими различных работ, оказании услуг и приобретения у них товаров. Фактически контрагенты никакие услуги компании не оказывали, так как они действовали по договоренности с подозреваемой: после перечисления им денежных средств заинтересованные контрагенты передавали фигурантке различные суммы.
В настоящее время отделом № 2 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Устанавливаются иные участники преступной схемы.