В марте в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску обратился житель Демидова 1960 года рождения с заявлением о дистанционном мошенничестве.
Он рассказал полицейским, что ему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что накопления гражданина нужно задекларировать, заверив, что данная процедура является обязательной. Не убедившись в достоверности информации, мужчина согласился действовать по инструкции мнимого сотрудника, который предупредил гражданина, чтобы тот никому не рассказывал о звонке.
После чего потерпевший собрал все сбережения, в сумме 8 млн рублей, и поехал в областной центр, где передал деньги неизвестной девушке-курьеру.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД установили личность и местонахождение злоумышленницы. Жительница Саратова 2004 года рождения пояснила, что решила заработать и в одном из мессенджеров нашла информацию о незаконном доходе, которая ее заинтересовала. По указанию анонимного куратора она приехала в Смоленск и забрала у потерпевшего крупную сумму денег. Добытые преступным путем средства подозреваемая впоследствии перевела своему «работодателю».
Отделом № 1 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время пособница IT–мошенников арестована за совершение аналогичных преступлений и содержится в СИЗО УФСИН России по Ивановской области.