Установлено, что на телефон москвички поступило сообщение якобы от коллег по работе с просьбой предоставить код из СМС, после чего ей стали звонить от имени работников различных ведомств. Звонившие заявили женщине, что злоумышленники получили доступ к ее банковским  счетам и оформили под ее данными доверенность, из-за чего она стала фигуранткой уголовного дела. Аферисты потребовали от гражданки купить новый смартфон, установить на него приложение для общения и следовать их указаниям.
Введенная в заблуждение москвичка, действуя по инструкции мошенников, обналичила деньги со своих банковских счетов и отдала их в разные дни незнакомым мужчине и женщине. Общая сумма причиненного ущерба составила более 4 млн рублей. 
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Новогиреево задержали в подмосковном городе Видное одного из подозреваемых — 18-летнего жителя Курганской области. По версии следствия, он забрал у потерпевшей часть от общей похищенной суммы, после чего конвертировал деньги в криптовалюту и отправил кураторам.
По данному факту следователем Отдела МВД по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, соучастники и организаторы преступления.