Установлено, что злоумышленники позвонили 41-летней жительнице города Сочи, представляясь работниками государственных органов. Сначала они получили от гражданки личные данные, после чего стали угрожать привлечением к ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности.
Введенная в заблуждение женщина, следуя инструкциям мошенников, обналичила в банке 11 млн рублей, приехала в Москву и отдала на Пресненской набережной деньги незнакомцу, назвавшему кодовое слово.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Таганскому району на Рязанском проспекте задержали одного из подозреваемых — 28-летнего жителя Омской области. По версии следствия, он за обещанное вознаграждение забрал у потерпевшей наличные деньги, конвертировал их в криптовалюту и отправил своим кураторам.
Следователем Отдела МВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, – лишение свободы на срок до десяти лет.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, соучастники и организаторы преступления.