В полицию поступило заявление от представителя банка в Астрахани по факту неправомерного оборота денежных средств. Следствием УМВД России по г. Астрахани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 7 лет.
Установлено, что подозреваемая, испытывая тяжелое материальное положение, поделилась этим со своим знакомым. Он предложил способ заработка — познакомил с мужчиной, занимающимся незаконной скупкой банковских карт. Вдвоем они приехали к посреднику, где девушке объяснили схему получения денег через оформление банковской карты на свое имя и последующую её продажу. По указанию неизвестного она должна была сообщить кодовое слово, пароль от карты и привязать к счету абонентский номер, продиктованный злоумышленником. За это ей пообещали вознаграждение в размере 10 000 рублей. В тот же день подозреваемая приехала в отделение банка, оформила дебетовую карту, привязала к ней номер телефона и передала третьему лицу полный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, за что получила вознаграждение в размере 10 000 рублей и потратила на личные нужды.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников, причастных к совершению преступления.