Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего жителя Краснодара по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 173.1 УК РФ. Его сообщник, 41-летний приезжий из Тульской области, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 173.1 УК РФ.
По данным следствия, краснодарец, воспользовавшись выданными ему директором коммерческой организации и индивидуальным предпринимателем доверенностями, печатями, электронными ключами и паролями доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, получил доступ к денежным средствам на их расчетных счетах. Злоупотребив доверием, злоумышленник похитил у потерпевших более 47 млн рублей под предлогом оплаты услуг, которые фактически не оказывались, а также посредством перевода денежных средств на расчетные счета, к которым у него имелся доступ. В назначении платежа было отражено – выдача беспроцентного займа.
Кроме того, обвиняемый расторг договор аренды нежилого помещения без согласия и разрешения директора этой организации, заключив в последующем договоры аренды указанной недвижимости с подконтрольными ему юридическими лицами, прекратив деятельность фирмы. Тем самым он причинил организации имущественный ущерб в виде упущенной выгоды и неполучении доходов в сумме более 45 млн рублей.
Также следствием установлено, что обвиняемые, действуя сообща, создали несколько фирм через подставных лиц. На счета указанных организаций выводились денежные средства, похищенные с расчетных счетов потерпевших.
Один из злоумышленников занимался оформлением юридических лиц и ИП на подставных лиц.
С целью возмещения причиненного потерпевшим ущерба судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых и аффилированных лиц на общую сумму более 180 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.