В Удмуртии следователями следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике в рамках расследования уголовного дела в отношении 38-летнего ижевчанина, подозреваемого в хищении нефти, выявлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путём.
В сентябре 2025 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике по подозрению в хищении нефти с месторождений, расположенных на территории республики, были задержаны четверо местных жителей.
Следователи установили, что один из участников организованной группы под видом печного топлива продавал похищенную нефть через коммерческую организацию, принадлежащую его другу. Полученные в качестве оплаты денежные средства в последующем через подставную фирму выводил на подконтрольные ему банковские счета. Таким образом, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами им были совершены финансовые операции в сумме почти 3,5 млн рублей.
По дополнительному эпизоду противоправной деятельности подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.