Следственной частью Следственного управления УМВД России по Вологодской области расследуются уголовные дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества (преступной организации). Им, в зависимости от роли каждого, инкриминируются преступления, предусмотренные чч.1 и 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней)».
Установлено, что с мая 2023 года по апрель 2025 года члены преступного сообщества вологжанин 2001 г.р., его жена 2002 г.р. и еще один житель Вологды 2006 г.р. по заданию кураторов из Украины перемещались по крупным городам России и в арендованных квартирах устанавливали SIM-боксы. С помощью этих устройств, в том числе из-за рубежа, совершались массовые обзвоны граждан в различных регионах России с целью хищения их средств в крупном и особо крупном размерах путем обмана.
Для конспирации молодым людям советовали чаще менять место жительства и соблюдать меры предосторожности. Кураторы сами выбирали города, подыскивали квартиры для аренды и транспортными компаниями отправляли SIM-карты. В указанный период злоумышленники побывали в разных городах Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Ульяновской, Московской и Нижегородской областей.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области и представителями УФСБ России по Вологодской области.
В ходе обысков в арендованных квартирах правоохранители изъяли специализированное оборудование – SIM-боксы, большое количество SIM -карт, компьютеры, а также устройства для хранения данных. 
В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Идет сбор доказательств, устанавливаются иные соучастники.