Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ.
На скамье подсудимых окажутся двое жителей города Пятигорска.
Установлено, что один из обвиняемых, являясь организатором группы, вступил в сговор неустановленными лицами из числа представителей коммерческих организаций. Целью сговора являлось приобретение права на имущество, находящееся в федеральной собственности, — два крупных земельных участка общей площадью более 3,7 млн кв. метров в городе Железноводске.
Имея достоверную информацию о том, что участки находятся в аренде у подконтрольных организаций, фигурант разработал схему их незаконного выкупа по многократно заниженной цене. Согласно действовавшему в 2007 году законодательству, добросовестный арендатор мог выкупить участок по рыночной стоимости. Воспользовавшись этим правом, участники группы изготовили подложные отчеты об оценке и кадастровые планы. Согласно фиктивным документам, стоимость первого участка была занижена с 181,9 млн рублей до 5,1 млн рублей, а второго — с 55,3 млн рублей до 4 млн рублей.
Затем в администрацию города были поданы заявления и документы от имени арендаторов. В результате этого обмана были вынесены постановления о предоставлении земли в собственность по заведомо ложной стоимости. Вскоре договоры купли-продажи были подписаны, а право собственности зарегистрировано. Государству причинен ущерб на общую сумму около 240 млн рублей.
После оформления прав собственности фигуранты приступили к легализации незаконно приобретенного имущества. Для этого была создана организованная группа, в которую вошли родные брат и сестра организатора. Для этого обвиняемые  использовали подконтрольные юридические лица  и номинальных собственников. В рамках легализации земельные массивы неоднократно дробились на множество мелких участков. В дальнейшем с ними проводились цепочки фиктивных сделок: купли-продажи между аффилированными лицами без реальной передачи денег, дарения, внесения в уставные капиталы, а также пожертвования муниципалитету. Часть участков была реализована сторонним покупателям по формальной стоимости.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в  Железноводский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении третьей участницы организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.