Полицейские во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России задержали двух жителей Симферополя, причастных к неправомерному обороту средств платежей.
Следствием установлено, что фигуранты подыскивали лиц, которые массово скупали банковские карты у жителей региона. Далее с их личных кабинетов совершались незаконные банковские операции, в том числе путем вывода криптовалюты, полученной от незаконных сделок. Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли не менее пяти месяцев. Месячная сумма незаконно обналиченных денежных средств составляла более 30 млн рублей. В схеме участвовали более 120 лиц, незаконно скупавших и продававших банковские карты.
В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение, и порядка 70 банковских карт, эмитированных различными банками.
Специализированным следственным отделом Следственного управления МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 35, ч. 5 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Мужчинам предъявлено обвинение. Согласно санкции статьи, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.