Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области пресекли противоправную деятельность семейной пары, проживающей в деревне Подосье, уличённой в незаконной банковской деятельности.
По данным оперативников, ключевую роль в криминальном дуэте играла 42-летняя женщина. Используя счета образованных ею и мужем ИП, она помогала организациям легализовывать и выводить незаконные доходы. На своего супруга теневая финансистка возложила обязанности курьера, а также выполнение иных поручений, в частности непосредственно снятие денежных средств со счетов.
По предварительным данным, за период с января 2024 по февраль 2026 года подозреваемая обеспечила обналичивание через банкоматы Пскова около 119 млн рублей. При этом руководители не менее 10 компаний-клиентов не смогли пояснить правоохранителям суть совершенных с нею финансовых сделок.
За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию в 14–15% от суммы каждой операции, заработав таким образом за обозначенный период более 16 млн рублей.
Супруги были задержаны при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. В отношении них следственным отделом ОП № 1 УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников их противоправной деятельности.