В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области пресекли противоправную деятельность местной жительницы 1980 года рождения, подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая, совместно с неустановленными лицами, в нарушение действующего законодательства создала хозяйствующий субъект, являющийся по специфике своей деятельности нелегальным банком, не имеющим лицензии на осуществление банковских организаций и не зарегистрированный в качестве кредитной организации. Для проведения нелегальных банковских операций на территории региона было создано свыше 40 фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей по различным направлениям деятельности, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности. Граждане, согласившиеся стать номинальными руководителями данных фирм, получали в качестве вознаграждения от 10 000 рублей до 15 000 рублей в месяц. Впоследствии юридические лица, выступавшие в качестве клиентов нелегального банка, перечисляли различные суммы денежных средств на счета подконтрольных организаций по надуманным основаниям. С целью конспирации незаконной деятельности подозреваемая вела переписку в определенных мессенджерах, использовала условную терминологию, а также неоднократно изменяла фактический адрес расположения своего офиса.
В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму более 26,6 млн рублей.
В ходе обыска по месту жительства смолянки сотрудники УМВД изъяли ноутбук, с помощью которого, предположительно, осуществлялось управление расчетными счетами подконтрольных организаций.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Ведется следствие. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление иных лиц, причастных к совершению противоправных действий.