Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела по обвинению лидера и двоих соучастников организованной группы в серии дистанционных хищений денежных средств у граждан.
В ходе следствия установлено, что организатором криминальной схемы был 41-летний житель города Набережные Челны Республики Татарстан, который вовлёк в преступную деятельность троих земляков. Он находил на популярных интернет-сервисах объявления о продаже различных товаров и звонил продавцам от имени организаций под предлогом приобретения изделий. Далее разговор продолжал его подельник, который представлялся работником бухгалтерии фирмы. Сообщник, имитируя женский голос, просил назвать реквизиты банковской карты и пароли подтверждения, якобы необходимые для перечисления оплаты.
Завладев конфиденциальной информацией, злоумышленники получали доступ к личным онлайн-кабинетам граждан и похищали денежные средства.
В целях конспирации своей деятельности соучастники использовали сим-карты, телефоны и банковские реквизиты, оформленные на людей, неосведомлённых об их преступных планах. Для этого двое подельников через посредников находили подставных лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковскую карту и передать им для дальнейшего использования. Активировав карты, они привязывали их к подконтрольным абонентским номерам. Это позволяло им анонимно обналичивать похищенные у потерпевших деньги.
Таким образом, за период с 2020 по 2023 год обвиняемые похитили у 128 граждан, большинство из которых – жители Республики Саха (Якутия), свыше 14,5 млн рублей.
Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» и республиканского МВД, которые задержали троих злоумышленников в марте текущего года в городе Набережные Челны и доставили в Якутск для проведения следственных действий. Четвёртый фигурант скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.
Предполагаемому организатору преступной группы предъявлено обвинение в совершении 127 эпизодов преступлений, предусмотренных статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от роли и степени участия в противоправной деятельности двое его подельников обвиняются в 52 и 7 хищениях.
В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу. Подсудимые будут ожидать приговора, находясь под стражей.