В производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области находится уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В качестве подозреваемых выступают трое мужчин, 1977, 1982 и 1985 годов рождения. Предварительно установлено, что в 2021 году данные граждане, используя имя и реквизиты сторонней организации, создали компанию по оказанию юридических услуг. Заключая договоры с клиентами и получив от них оплату, подозреваемые создавали видимость оказания квалифицированной юридической помощи. В настоящий момент сумма ущерба от противоправных действий злоумышленников составила более 1 500 000 рублей.
Заявления от обманутых граждан стали поступать в полицию в ноябре прошлого года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Благовещенское» установили местонахождение руководителей юрфирмы. При содействии сотрудников Росгвардии двое мужчин задержаны в Приморском крае, еще один — в Благовещенске, в офисе организации. В ходе обысков в здании, где оказывались юридические услуги, полицейские изъяли документацию, а также компьютерную технику.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, пострадавших от действий данной организации.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.