Следственной частью Следственного управления УМВД России по Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, состоящей из четверых жителей Брянской области, по факту незаконного возмещения НДС из бюджета Российской Федерации.
По данным следствия, обвиняемые организовали предоставление услуг по таможенному оформлению плодоовощной продукции из-за рубежа в Российскую Федерацию по заниженной стоимости. При прохождении таможни стоимость товаров корректировалась до реальной ввозной стоимости товара.
Фактически указанная сельхозпродукция отправлялась заказчику напрямую, и её реализация осуществлялась на оптовых рынках крупных городов по рыночной цене, в том числе, за наличный расчет. При этом, участниками преступной группы создавался фиктивный документооборот якобы о продаже ввезенной продукции различным фирмам, находящимся на территории 55 субъектов Российской Федерации.
При осуществлении данной мошеннической схемы в течение трех лет, с 2018 по 2020 годы, у организации искусственно возникало право на возмещение НДС из бюджета Российской Федерации. В результате противоправной деятельности общая сумма ущерба, причинённого государству, превысила 390 миллионов рублей.
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.
Организованная группа обвиняется в совершении тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых – квартиры, земельные участки, автомобили и денежные средства – наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в отношении четырех фигурантов направлены в Бежицкий районный суд города Брянска.