СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 159, 159.6 и 210 УК РФ.
В совершении 57 эпизодов противоправной деятельности обвинение предъявлено двум организаторам структурных подразделений организованного сообщества и пятерым его участникам. Одному из злоумышленников удалось скрыться, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
От действий злоумышленников пострадали жители Ставропольского и Краснодарского краев, города Санкт-Петербурга, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Московской, Пензенской, Ростовской, Новосибирской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, республик Крым и Кабардино-Балкария. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей.
Противоправная деятельность злоумышленников, похищавших мошенническим способом денежные средства граждан, пресечена сотрудниками следственной части Главного следственного управления, оперативниками Управления уголовного розыска краевого Главка совместно с коллегами из Новосибирска и во взаимодействии с Управлением ФСБ России региона.
По данным следствия, неустановленное лицо создало сообщество, состоявшее из двух организованных групп «звонарей» и «обнальщиков». Участники первого звена звонили жителям различных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банков и правоохранительных органов. В ходе разговора под предлогами неправомерного доступа к банковским счетам убеждали потерпевших перевести денежные средства на якобы безопасные ячейки. Кроме того, они размещали в сети Интернет объявления о продаже различных товаров. Затем подключалось второе звено, участники которого по указанию организатора обналичивали в банкоматах Новосибирской, Свердловской, Омской, Тюменской и Московской областей, а также на территории Москвы и Петрозаводска похищенные денежные средства.
В ходе обысковых мероприятий по местам проживания обвиняемых оперативники изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, электронные подписи, флеш-накопители, жесткие диски и различную компьютерную технику.
В настоящее время расследование завершено. Следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности злоумышленников. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.