Летом 2023 года в полицию Архангельской области начали поступать аналогичные обращения от граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. По словам заявителей, от друзей и знакомых они узнавали о некой женщине, которая предлагала услуги по выгодному инвестированию денежных средств в строительство недвижимости в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предлагалось выкупать недостроенные объекты, вкладывать средства в завершение работ, а затем выгодно продавать квартиры. Своим вкладчикам «предпринимательница» обещала до 300% годовой прибыли.
Предложение было заманчивым и требовало серьезных вложений. Если необходимой суммы у человека не было, женщина предлагала различные выходы из ситуации. Одним советовала продать имевшуюся недвижимость при ее содействии. При этом обвиняемая находила покупателей и составляла договор так, что продавцы продолжали жить в своей квартире в надежде, что в дальнейшем выкупят ее обратно. Другим клиентам, выступавшим в качестве покупателей, она предлагала взять ипотечный кредит на приобретение данной недвижимости. Женщина обязалась лично вносить ежемесячные платежи и через год погасить ипотеку, выплатив клиенту от 300 до 400 тысяч рублей чистого дохода в год. Полученные денежные средства подозреваемая якобы пускала «в дело». В течение нескольких лет гражданка выполняла взятые на себя обязательства, а летом 2023 года неожиданно прекратила выплаты по ипотечным кредитам.
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время в числе потерпевших – 22 жителя Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Шенкурска и Санкт-Петербурга. Общая сумма ущерба составляет более 32 миллионов рублей. В ходе следствия установлено, что противоправные действия совершались в период с 2020 по 2023 год.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступлений задержана сотрудниками полиции. Ей оказалась 50-летняя жительница Архангельска. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Женщина не является ни руководителем, ни учредителем какого-либо юридического лица, не имеет статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии заменена на запрет определенных действий. Расследованием занимается Следственное управление УМВД России по Архангельской области.