В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело о мошенничестве и отмывании денежных средств, фигурантом которого является 38-летний предприниматель – председатель сельскохозяйственного смешанного потребительского кооператива.
По версии полиции, в мае 2022 года мужчина обратился в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с заявлением о предоставлении его организации субсидии на возмещение части затрат, связанных с увеличением материально-технической базы. При этом он предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесённых затратах. Следовательно, выплату из бюджета он получил незаконно. После того, как на счёт кооператива поступили 10 млн рублей, он перечислил 6 520 000 рублей на счета других предприятий за услуги, оказанные ими в соответствии с заключёнными ранее договорами. Однако при исследовании платёжных документов выяснилось, что они не соответствуют условиям заключённых контрактов. Таким образом, бизнесмен легализовал денежные средства, полученные им преступным путём.
Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.