Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летней местной жительницы и её 37-летнего подельника в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.
По данным следствия, фирма, которую возглавляла обвиняемая, занималась сертификацией товаров и услуг. С целью обналичивания денежных средств женщина изготовила 22 платежных поручения, в которых указала фиктивные основания посреднических услуг при сертификации товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации. На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница ввела в банковский оборот и обналичила более 1,4 млн рублей, которые поступили на счет подставного индивидуального предпринимателя.
Кроме того, злоумышленница, вступив в преступный сговор с менеджером посреднической компании, под предлогом выполнения услуг по сертификации товаров выставила четырем хозяйствующим субъектам фиктивные счета на оплату и акты, содержащие недостоверную информацию о проделанной работе, на общую сумму более 5 млн рублей.
Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На период предварительного следствия в отношении злоумышленников избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187 и 159 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.