При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белоглинскому району по подозрению в мошенничестве задержали 39-летнюю местную жительницу.
Установлено, что злоумышленница с целью обналичивания средств материнского капитала заключила с кредитным потребительским кооперативом договор целевого займа на строительство жилого дома.
Получив займ на сумму, эквивалентную материнскому капиталу, подозреваемая не намеревалась исполнять свои обязательства по его целевому использованию, а распорядилась деньгами по своему усмотрению. После чего злоумышленница направила в межрайонный территориальный отдел Пенсионного фонда документы с заведомо ложными сведениями о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий и постройку жилого дома на принадлежащем ей земельном участке в станице Тбилисской Краснодарского края за счет средств целевого займа.
На основании предоставленных документов в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья на банковский счет кредитной организации поступили денежные средства материнского капитала в сумме более 450 тысяч рублей.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Белоглинскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.