Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемые в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, злоумышленники в период с 2017 по 2019 год зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств. Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий более трех миллионов рублей.
По местам жительства злоумышленников проведено 4 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
Следователем следственной части СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».