Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по РСО-Алания расследуется многоэпизодное уголовное дело в отношении участницы группы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица».
Противоправная деятельность 50-летней жительницы Владикавказа пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО – Алания.
Для транзита денежных средств подозреваемая использовала подконтрольные фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленница вместе с сообщниками оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, затем формировала ложные сведения о назначении платежей. По фиктивным платёжным поручениям фигурантка провела более 9 миллионов рублей.
В ходе проведенных обысковых мероприятий полицейскими изъяты документы, печати, электронные цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.