Оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд фактов мошенничества, в совершении которых подозревается 42-летний предприниматель. Злоумышленник создал свое первое предприятие, которое занималось поставками и оборотом строительных материалов, а также организацией и проведением строительно-монтажных работ на территории региона. Позже были созданы еще две фирмы с аналогичным направлением деятельности. Организации и частные лица обращались за оказанием услуг по доставке стройматериалов, составляли договоры и оплачивали аванс.
Первый факт мошенничества был зарегистрирован осенью минувшего года. После получения аванса злоумышленник потратил полученные деньги в личных целях, доставка стройматериалов была сорвана. Предприниматель обещал поставить товар позже, что также не было выполнено, деньги он отказался вернуть назад. Аналогичным образом в сети мошенника попали еще четыре человека. Все они в период с ноября 2023 года по январь текущего года написали заявления в органы внутренних дел о совершении мошенничества.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области, общий ущерб от его преступной деятельности составил 2,5 миллиона рублей. По данным фактам в следственных подразделениях МОМВД России «Знаменский», ОМВД России «Тамбовский» и УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3,4 и 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий продолжают выявлять других людей, которых аналогичным образом обманул подозреваемый, уже выявлено порядка десяти человек, которые также воспользовались услугами фирм и были обмануты. После проведения соответствующих проверок по другим заявлениям будут приняты процессуальные решения.