В результате проведения оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по городу Краснодару пресекли деятельность организованного сообщества. В составе криминальной организации действовали 12 жителей Ставропольского и Краснодарского края в возрасте от 22 до 45 лет.
В ноябре 2019 года 31-летний житель Ставрополя и его 41-летний сообщник из Ярославля образовали два фиктивных юридических лица. Под предлогом предоставления кредитов или оказания помощи в их получении злоумышленники похитили денежные средства у потерпевших. В качестве первоначального взноса обвиняемые получали от клиентов денежные средства якобы для проверки их платежеспособности, затем под видом кредитного договора подписывали документы на оказание услуг. Получив деньги от потерпевших, сообщники, введя клиентов в заблуждение, отказывали им в выдаче кредитов либо оказании помощи в их получении. Офисы и колл-центры сообщества располагались в Ставрополе, Минеральных Водах, Пятигорске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
В результате противоправной деятельности обвиняемых 150 гражданам причинен ущерб на общую сумму около 5 млн рублей.
По материалам, собранным оперативными службами, в настоящее время проводится следственная работа. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 210 УК РФ находится в производстве следственной части СУ УМВД России по городу Краснодару. В отношении участников сообщества с учетом преступной роли каждого избраны различные меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а также обязательства о явке. Двое фигурантов уголовного дела объявлены в федеральный розыск.